eGamingキュラソーの規定に基づき、tuskcasino.comは、マネーロンダリング、テロ資金調達またはその他の犯罪行為の目的でそのシステムが使用されることを防ぐための適切な措置を講じる義務があるとされています。
したがって、tuskcasino.comは、CuracaoeGaming regulationsに含まれる規定、および関連当局が発行するガイダンスノートに従うことが義務付けられています。そのため：
1. 不正行為が疑われる場合、Tuskcasinoはプレイヤーのメンバーアカウントをブロックする権利を有します。このアカウントは、Tuskcasinoがプレイヤーのメンバーアカウントの監査を完了するまでロックされたままとなります。
2. プレイヤーがメンバーアカウントに入金するすべてのお金は、違法性を持たないものであり、特に違法な活動や情報源から来ていないものであること。
3. Tuskcasinoは、疑わしい取引があった場合、関係当局に報告するものとします。
4. Tuskcasinoは、マネーロンダリングを防止するために、すべての取引をチェックします。
5. Tuskcasinoは、プレイヤーに身分証明書の提出を求めることができます。これを怠った場合、適切な書類が提供されるまで、プレイヤーのメンバーアカウントはブロックされる場合があります。
6. Tuskcasinoが、プレイヤーから入金された資金の健全性を確認することができない場合。
Tuskcasinoは、Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)に相談します。
マネーロンダリング防止法、規制、ガイダンスノートの要件を遵守するために、tuskcasino.comは「Know Your Customer」（KYC）と呼ばれる手続きを実施しています。 KYCプロセスでは、サービスの提供を希望する人物の身元を確認するために合理的な手順を踏みます。
Tuskcasinoのチームは、入金とベッティング行為を常時チェックし、以下のことを判断しています：
異常なベッティングパターン
不審な入出金パターン（規模や頻度）
カードデータの信頼性
顧客認証の問題、個人情報漏洩
アカウント連携・複数アカウント
マネーロンダリングの疑いがある場合は、Caribbean Financial Action Task Force（CFATF、https://www.cfatf-gafic.org/）および必要に応じて関係する他の地域組織に、通知および報告されることになります。
さらに、犯罪行為を防止および検出するために、Tuskcasinoは：
匿名口座や架空名義のアカウントの開設は受け付けません；
クレジットカード、デビットカード、電子送金、電信送金、e-walletsによる資金入金のみを受け付けます；
ハイリスクまたは政治的露出（PEP）として識別されるこれらの顧客の登録を行います。これらの口座は、より厳重な監視とチェックの頻度が高くなります；
特定の個人名義のアカウントを1つだけ登録すること：複数アカウントの使用は固く禁じられています；
プレイヤーの名前でユーザーアカウントが確立され、そのアカウントに賭け金の額をカバーする十分な資金がない限り、当社は賭けを受け付けません；
賭け金の額をカバーするために必要な資金が承認された方法で提供されない限り、賭けを受け付けません；
当社は、信頼性の低い管轄区域、非協力的な管轄区域 (https://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk) に居住する、またはそこからプレーするプレーヤーを受け入れないものとします；
レギュラーアカウントの最大出金額は、前回の入金額×200（またはシングルベットの勝利金×200）であり、この条件を超える残高は、アカウントの残高から差し引かれるものとします。また、ゲームプロバイダーのジャックポット獲得やプロバイダーベースのプロモーション/特別イベントなどの特別な機会には、この条件は適用されません。プレイヤーが最後の入金額の200倍（またはシングルベット勝利金のx200）を引き出すと、残りの残高はアカウントから差し引かれます。
TUSKCASINOは、いつでもゲームラウンド（ベットまたはユーザーの活動から派生した勝利金）/金融取引（入金、出金、ボーナス）についての取引を調査することができます。これは事前の通知なしに行われ、調査が完了し解決するまでは、資金は利用できない状態（および/またはアカウントの閉鎖または停止）となるものとします。
プレイヤーの身元、年齢、居住地が確認されるまで、1000ユーロ（€1,000）または他の通貨での同等額を超える支払を行わないこと；
デューデリジェンス書類を提出する際に、その人物が虚偽の情報を提供したことが判明した場合、その人物を登録しないこと。その人物が既に登録されている場合、tuskcasino.comは直ちにその人物の当社およびウェブサイトへのプレイヤーとしての登録を取り消すものとします。
